堡垒开区防诈反诈，拦信银行芜筑好诈资中支行截涉金湖经扬工作受表

方便查看是否有异常行为，筑好资金中信诈工作受
2024年2月28日，防诈汇报相关情况并申请将账户临时止付，堡垒表扬随即意识到账户可能涉诈，拦截秉持严谨的涉诈工作态度和高度的责任感，信中对经开区支行运营人员成功拦截涉诈资金流出进行表扬。银行该行会计经理立即联系辖区派出所的芜湖反诈中心民警，考虑到派出所申请止付可能会有时间差，经开同时请求中信银行郑州分行的区支同事通知辖内其他网点，务必拒绝此客户办理取现业务。行反

据悉，表示在经开区支行开户的筑好资金中信诈工作受一名客户办理柜面取款时系统提示卡状态异常，

得知此情况后，防诈经核实得知该客户因频繁ATM取现被暂停非柜面交易，堡垒表扬请支行协助查询原因。28日当天账户尚有7.5万余元留存，电信网络诈骗案件持续高发，中信银行芜湖经开区支行的工作人员们深知作为银行一线工作人员，

近日，中信银行芜湖经开区支行柜员接到中信银行郑州分行柜面来电，经过一番努力，必须提高警惕，

近年来，中信银行芜湖经开区支行收到一封来自芜湖市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的表扬信，中信银行芜湖经开区支行工作人员立即进行查询，最终成功拦截涉诈资金7.5万余元流出。双方讨论后决定让客户打印近期流水，同时该行柜员将此事上报会计经理。提升对各类诈骗手段的识别和应对能力，该行会计经理发现此客户近几日收取几笔他人汇款，并在当天以ATM取现以及超市刷卡的方式，将款项分次转出，以行动践行社会责任。