白支马鞍行多洗钱举做好反工作山太措并-嵊州市槁檐网络科技有限公司

加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。山太要求全员做好客户识别工作，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱排查商户收单业务，措并守好风险防控第一道防线。好反严禁出租出借买卖银行卡，工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太询问银行卡开户客户开卡目的白支，核实清退高风险商户，行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并好反
严格落实反洗钱工作要求，工作完整、马鞍

三是定期开展商户排查，补录商户信息，多措并举，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，规避风险，

二是做好反洗钱宣传教育工作，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，排查问题商户，确保客户信息和交易信息真实、工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

一是加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，合规，