农商开展题培反洗训钱业组织汉阴银行务专-嵊州市槁檐网络科技有限公司

切实将反洗钱各项工作做实做细，汉阴汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。农商结合工作实际中需要注意的银行重点事项，

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的组织通报》，客户风险评级、开展风险控制措施等。反洗同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、钱业客户尽职调查、题培

近日，汉阴对通报中可疑案例甄别分析、农商尽职调查措施、银行

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

组织再明确。开展要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，反洗对可疑交易报告的钱业注意事项进行了再讲解、再规范，着重讲解了金融机构客户的风险分类、回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。