白支马鞍行多洗钱举做好反工作山太措并-嵊州市槁檐网络科技有限公司

严禁出租出借买卖银行卡，马鞍

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，严格落实反洗钱工作要求，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱完整、措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反核实清退高风险商户，工作

马鞍
向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱防范化解业务风险和案件隐患，措并

一是好反加强人员反洗钱工作管理，加强关键岗位人员反洗钱能力，工作多措并举，马鞍排查问题商户，规避风险，询问银行卡开户客户开卡目的，守好风险防控第一道防线。大厅内摆放反洗钱宣传折页，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，合规，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，补录商户信息，要求全员做好客户识别工作，提高反洗钱风险防控，排查可疑交易，推动商户业务高质量稳健发展。排查商户收单业务，

三是定期开展商户排查，严禁利用银行卡涉赌涉诈，