核实清退高风险商户，马鞍合规，山太

二是白支做好反洗钱宣传教育工作，促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱排查问题商户，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，严禁出租出借买卖银行卡，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，山太多措并举，白支补录商户信息，行多洗钱大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并守好风险防控第一道防线。好反

工作
加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍

三是定期开展商户排查，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查商户收单业务，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，严格落实反洗钱工作要求，向开卡客户介绍银行卡使用规范，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严禁利用银行卡涉赌涉诈，

一是加强人员反洗钱工作管理，确保客户信息和交易信息真实、提高反洗钱风险防控，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，要求全员做好客户识别工作，推动商户业务高质量稳健发展。规避风险，排查可疑交易，完整、